Δικογραφία για διαδικτυακή απάτη 4 εκατ. ευρώ και οι Αρχές ταυτοποίησαν δύο αλλοδαπούς που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης τύπου Business Email Compromise (BEC). Μάλιστα, η άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες οδήγησαν στην πλήρη ανάκτηση των 4.000.000 ευρώ, πριν οι δράστες μεταφέρουν τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς.
Δικογραφία για διαδικτυακή απάτη 4 εκατ. ευρώ
Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποίησε δύο αλλοδαπούς που συνδέονται με την υπόθεση. Αρχικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου κατέληξαν τα χρήματα. Στη συνέχεια, ταυτοποίησαν και το άτομο που διαχειριζόταν τον συγκεκριμένο λογαριασμό.
Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.
Πώς έδρασαν οι επιτήδειοι
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία εκπροσώπου ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας τον Αύγουστο του 2025. Έπειτα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενης τράπεζας του εξωτερικού.
Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν ηλεκτρονική διεύθυνση που προσομοίαζε με την εταιρική και απέστειλαν πλαστές εντολές πληρωμής. Έτσι, κατάφεραν να μεταφέρουν 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.
Η άμεση κινητοποίηση απέτρεψε την απώλεια των χρημάτων
Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνεργάστηκε με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα. Παράλληλα, οι αρμόδιοι δέσμευσαν άμεσα τα χρήματα και απέτρεψαν τη μεταφορά τους σε άλλους λογαριασμούς.
Τελικά, οι υπηρεσίες ανέκτησαν ολόκληρο το ποσό των 4.000.000 ευρώ και απέτρεψαν την οριστική οικονομική ζημία της επιχείρησης.
Τι είναι οι απάτες Business Email Compromise
Οι απάτες Business Email Compromise (BEC) συγκαταλέγονται στις πιο διαδεδομένες μορφές ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων. Συνήθως, οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή μιμούνται εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν τις οικονομικές συναλλαγές και παρεμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Τέλος, αλλάζουν τα στοιχεία πληρωμής και κατευθύνουν τα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.
